Za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori biće zadužena finansijsko-obavještajna jedinica Uprave policije, čije formiranje je predviđeno izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca, koje je juče usvojila Vlada. Prema važećem zakonu, za ove poslove dosad je bila zadužena Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, koja je prestala da postoji kao organ uprave.
Predloženim odredbama je definisano da će listu politički eksponiranih lica ubuduće utvrđivati Agencija za sprečavanje korupcije.
Prema izmijenjenom članu 41, obveznici zakona su dužni da finansijsko-obavještajnoj jedinici dostave izvještaj koji sadrži tačne i potpune podatke o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od najmanje 15. 000 eura, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana izvršene transakcije.
– Obveznik je dužan da zadrži od izvršenja sumnjive transakcije (bez obzira na iznos) do donošenja odluke o privremenoj obustavi transkacija iz člana 61 ovog zakona, da finansijsko-obavještajnu jedinicu, bez odlaganja, obavijesti o sumnjivim transakcijama i dostavi joj podatke iz člana 79 ovog zakona – precizirano je izmjenama zakona.
Obveznici su dužni da ovoj jedinici dostave podatke u vezi sa sredstvima za koja znaju ili sumnjaju da predstavljaju imovinsku korist ostvarenu kriminalnom djelatnošću ili su povezana sa finansiranjem terorizma.
– Obveznik je dužan da podatke iz stava 2 ovog člana dostavi finansijsko-obavještajnoj jedinici prije izvršenja transakcija i navede rok u kojem transakcije treba da se izvrše – navodi se u izmjenama zakona.
Predloženim izmjenama definisani su poslovi, ovlašćenja i način rada ove jedinice, koja će, kako je navedeno, biti nezavisna i samostalna u obavljanju poslova i primjeni ovlašćenja.
U članu 55a predloga zakona navodi se da za rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove za pomoćnika direktora Uprave policije. Njega će, na osnovu javnog konkursa, imenovati Vlada, a na predlog direktora Uprave policije. Na čelu UP trenutno je
Veselin Veljović.
A.O.
Komentari
Komentari se objavljuju sa zadrškom.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.
Prijavite neprikladan komentar našem
MODERATORU.
Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem
Ombudsmanu.
)){kind=small}
