Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT) u prošloj godini blokirala je 8,42 miliona eura sumnjivih transakcija, dok je 26 lica bilo predmet finansijske istrage zbog sumnje da su „prali“ novac.
Uprava je u prošloj godini izdala 19 naloga bankama za privremeno obustavljene transakcije, blokirajući 5.522.495 eura i 3.425.783 dolara (oko 2,9 miliona eura). U tom organu konstatuju da je najviše predmeta otvoreno na osnovu prijema sumnjivih transakcija od strane obveznika –186 (60,98 odsto), zatim na osnovu zahtjeva ili informacija dobijenih od stranih finansijsko obavještajnih službi – 59 (19,34 odsto). Na zahtjev državnih organa otvoreno je 47 novih predmeta (15,40 odsto), a na osnovu obrade gotovinskih transakcija – 12.
U godišnjem izvještaju o radu uprave navodi se da je pred crnogorskim sudovima lani formiran jedan predmet za „pranje“ novca, za koji je krivični postupak još u toku.
– U odnosu na podatke o predmetima, koji su obrađivani tokom 2017. godine, od Uprave policije su dobijeni podaci da je Specijalno policijsko odjeljenje procesuiralo dvije krivične prijave protiv 10 fizičkih i 16 pravnih lica, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno bavljenje bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranjem, utaja poreza i doprinosa, pranje novca. Pretpostavljena materijalna šteta nastupila po budžet Crne Gore je oko 5.080.000 eura – navodi se u izvještaju.
Upoređujući 2016. sa 2017. godinom, lani je kod banaka primjetan porast od 11,16 odsto dostavljenih izvještaja o sumnjivim transakcijama, poslovanjima, klijentima.
– Kod ostalih prikazanih obveznika kod kojih je na ukupnom nivou po prikazanim godinama (2016. i 2017), značajno manje prijavljenih izvještaja u odnosu na poslovne banke trend rasta, odnosno smanjenja, prijavljenih izvještaja nije značajno uticao na ukupan broj dostavljenih izvještaja upravi. U 2016. godini udio dostavljenih izvještaja od poslovnih banaka je 89,57 odsto, a od ostalih obveznika 10,43 odsto. U 2017. godini udio dostavljenih izvještaja od poslovnih banaka je 91,23 odsto, dok je od ostalih obveznika 8,77 odsto – piše u dokumentu koji je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici.
U izvještaju se konstatuje da je tokom 2017. godine upravi dostavljen 251 izvještaj od obveznika, što predstavlja povećanje od 9,13 odsto u odnosu na 2016, kada je dostavljeno 230 takvih dokumenata.
Po zahtjevu Uprave za sprečavanje pranja novca, Centralna banka Crne Gore obavila je u prošloj godini ciljne kontrole tri banke.
– Na ovaj korak uprava se odlučuje kada na osnovu analize izvještaja dobijenih od obveznika posumnja da neka poslovna banka nije postupila u skladu sa Zakonom o SPNFT i nije prijavila sumnjivu transakciju. Analiza izvještaja podrazumijeva sve podatke koje uprava dobija od obveznika (izvještaje o sumnjivim i gotovinskim transakcijama), kao i podatke iz drugih izvora: razmjena podataka sa stranim finansijsko-obavještajnim službama, razmjena podataka sa drugim državnim organima, analiza izvještaja od drugih obveznika (koji nijesu poslovne banke) i svi drugi relevanti izvori na osnovu kojih se može utvrditi da neka poslovna banka nije postupila u skladu sa Zakonom i prijavila sumnjivu transakciju – objašnjavaju iz uprave.
Kako se navodi, Centralna banka je postupila po zahtjevima uprave.
– Vršeći nadzor i kontrolu kod jedne banke, Centralna banka je utvrdila nepravilnosti u radu prilikom prijava sumnjivih transakcija i shodno navedenom protiv iste će podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje u Podgorici, u zakonom propisanom roku – konstatovano je u izvještaju.A.O.

Otvoreno sedam predmeta

U izvještaju je navedeno da carinski organ vodi evidenciju o svakom prenošenju preko državne granice novca, čekova, hartija od vrijednosti na donosioca, plemenitih metala i dragog kamenja, čija je vrijednost ili iznos od 10.000 eura ili više. Lani je konstatovano 477 prenosa gotovog novca iznad 10.000 eura preko državne granice.