Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo od po­čet­ka go­di­ne for­mi­ra­lo je 12 pred­me­ta na osno­vu oba­vje­šte­nja Upra­ve za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma o sum­nji­vim tran­sak­ci­ja­ma. Ka­ko je na­ve­de­no u iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku Cr­ne Go­re za 2016. go­di­nu, za pe­ri­od od 20. ma­ja do 1. sep­tem­bra u pe­ri­o­du od 1. ma­ja do 15. av­gu­sta u Sek­to­ru za ana­li­tič­ke po­slo­ve i kon­tro­lu ob­ve­zni­ka otvo­re­na su 82 pred­me­ta. Pri­mlje­na su 63 iz­vje­šta­ja o sum­nji­vim tran­sak­ci­ja­ma.
– Ta­ko­đe, dru­gim nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma pro­sli­je­đe­na su 22 oba­vje­šte­nja (tu­ži­la­štvu 11, Upra­vi po­li­ci­je dva, Agen­ci­ji za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost de­vet). Iz­vr­še­no je 40 kon­tro­la kod ob­ve­zni­ka nad ko­ji­ma USPNFT vr­ši di­rek­tan nad­zor po Za­ko­nu o spre­ča­va­nju pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma. Pod­ne­se­na su če­ti­ri za­htje­va za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka i u od­no­su na šest na­lo­ga iz­re­če­ne su ka­zne u iz­no­su od 8.690 eura. Ni­je bi­lo iz­da­tih pre­kr­šaj­nih na­lo­ga – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.
Ta­ko­đe, u De­se­tom iz­vje­šta­ju o spro­vo­đe­nju stra­te­gi­je za pre­ven­ci­ju i su­zbi­ja­nje te­ro­ri­zma, pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma 2015–2018. na­ve­de­no je da je Po­re­ska upra­va u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du po­stu­pa­la po za­htje­vi­ma za vr­še­nje kon­tro­la i do­sta­vu po­da­ta­ka.
– Broj po­sla­tih in­for­ma­ci­ja i pred­me­ta po za­htje­vu tu­ži­la­šta­va; Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo – dva, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo – če­ti­ri; broj za­htje­va Upra­ve po­li­ci­je po ko­ji­ma je po­stu­pa­no – 30; broj in­for­ma­ci­ja i pred­me­ta do­sta­vlje­nih Upra­vi za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma – je­dan; broj za­htje­va Upra­ve za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma po ko­ji­ma je po­stu­pa­no – 23. U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du slu­žbe­ni­ci UP pro­sli­je­di­li su in­for­ma­ci­je za pred­me­te u ko­ji­ma po­sto­ji sum­nja pra­nja nov­ca, fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma i dru­gih sa nji­ma po­ve­za­nih kri­vič­nih dje­la, i to: USPNFT – 17 in­for­ma­ci­ja/za­htje­va, VDT-SDT – jed­nu in­for­ma­ci­ju, ANB – 14 in­for­ma­ci­ja/za­htje­va – pi­še u ovom iz­vje­šta­ju.
Upra­va (USPNFT) za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca pro­sli­je­di­la je oba­vje­šte­nja na svo­ju ini­ci­ja­ti­vu, iz svo­je nad­le­žno­sti i to tu­ži­la­štvi­ma 15 oba­vje­šte­nja, Agen­ci­ji za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost 19 oba­vje­šte­nja, Upra­vi po­li­ci­je dva oba­vje­šte­nja.
– Od stra­ne USPNFT od­go­vo­re­no je na za­htje­ve pred­met­nim nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma: MUP/Upra­vi po­li­ci­je od­go­vo­re­no na: 17 za­htje­va, tu­ži­la­štvi­ma od­go­vo­re­no na: 16 za­htje­va, Agen­ci­ji za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost od­go­vo­re­no na: če­ti­ri za­htje­va. Po­red na­ve­de­nih ini­ci­jal­nih oba­vje­šte­nja i od­go­vo­ra, od stra­ne USPNFT pre­ma na­ve­de­nim dr­žav­nim or­ga­ni­ma pro­sli­je­đe­no je još do­pun­skih oba­vje­šte­nja, od­no­sno, do­pun­skih od­go­vo­ra ukup­no 34 – na­vo­de u iz­vje­šta­ju.
Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja je do­ni­je­lo Pra­vil­nik o do­pu­na­ma Pra­vil­ni­ka o uslo­vi­ma i na­či­nu do­sta­vlja­nja po­da­ta­ka o go­to­vin­skim tran­sak­ci­ja­ma u iz­no­su od naj­ma­nje 15.000 eura i sum­nji­vim tran­sak­ci­ja­ma.
M.V.P.


Stra­nim slu­žba­ma pro­sli­je­đe­no 46 za­htje­va

U iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je je na­ve­de­no i da su stra­nim fi­nan­sij­sko-oba­vje­štaj­nim slu­žba­ma pro­sli­je­đe­na 46 za­htje­va, a da je od stra­nih slu­žbi pri­mlje­no 16 za­htje­va za do­sta­vu fi­nan­sij­sko-oba­vje­štaj­nih po­da­ta­ka. Upra­va za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma u 2016. je pri­vre­me­no blo­ki­ra­la (na 72 sa­ta) dvi­je tran­sak­ci­je.